Training Penipuan Audit di Lembaga Keuangan (24-26 Juli 2019 Jakarta)

Pengantar

Lembaga Keuangan adalah salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal. Namun di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, hal ini menjadi semakin jelas bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Seringkali terjadi kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan, dan beberapa telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana masih banyak jumlah kasus yang tak terdeteksi dan dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang lebih mendalam & komprehensip tentang Fraud Auditing di sebuah institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan, hal ini menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di internal perusahaan.

Melalui Training “Penipuan Audit di Lembaga Keuangan” ini, kami akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan termasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.

Maksud dan Tujuan
Setelah mengikuti Training ini, maka peserta diharapkan mampu memahami:

  • Bagaimana Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk institusi keuangan
  • Apa saja Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
  • Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan bisa terjadi
  • Apa saja Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
  • Bagaimana Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
  • Bagaimana Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
  • Bagaimana Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
  • Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh oknum internal
  • Bagaimana Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
  • Bagaimana Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
  • Bagaimana Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
  • Bagaimana Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

Bahan Ajar

  • Definisi dari beberapa istilah penting yang berkaitan dengan Fraud Auditing
  • Dampak – dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan
  • Sejarah kecurangan lembaga keuangan
  • Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan
  • Money Luandering
  • Kecurangan Pinjaman
  • Kecurangan Deposito dan Cabang
  • Kecurangan Transfer Dana Elektronik
  • Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
  • Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank
  • Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya
  • Uji Kelayakan dan Pencegahan
  • Review & Study Kasus

Peserta yang Direkomendasikan

Para Peserta yang direkomendasikan mengikuti training ini adalah: para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

Trainer

Vero Deswanto, SE., MSi., Ak., CA dan Partner

Background pendidikan beliau adalah program master akutansi keuangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Memiliki sertifikasi profesi sebagai ahli; akutansi dari PPA-Univ. Trisakti Jakarta, Pendidikan – ACCA (Association of Chartered Certified Accountant) IAI & ACCA, dan International Financial Reporting System (IFRS) IAI-Jakarta. Dan pernah juga mengemban ilmu di International Financial Reporting System (IFRS). Selain itu juga pengalaman beliau sebagai praktisi pernah menjabat sebagai; Staff audito KAP Hadori & Partners, Peneliti Yayasan Otonomi Daerah (UGM), Auditor KAP-Syarief Basir, Asisten Manager Finance & Accounting PT. Unilever Distribution, Kepala Bagian Keuangan PT. Temprint-Tempo Media, Finance & Accounting Head Departemen. Sebagai trainer perusahaan yang pernah beliau tangani diantaranya: PT Indocater, PT Bunda Medik Healthcare System, PT Kalbe Farma, PT Sapta Indra Sejati, PT Bukit Makmur, BMD Laboratory, LKPP Jakarta Selatan, PT. Kalbe Farma, PT. Bukit Makmur Mas, PT. Indocater, Bundamedik dan masih banyak lagi lainya.

Durasi

2 hari (efektif 14 jam)

Investasi

Rp 4.350.000 (Jakarta/Bandung/Bogor/Yogyakarta/Surabaya/Malang)

Rp 5.350.000 (Bali/Lombok/Balikpapan/Medan/Makasar)

Fasilitas

Sertifikat, Modul soft file & copy, Lunch, 2 x Coffee Break, Training Kit (Tas Jinjing, Blocknote, Ballpoint, Flashdisk, Tas Gemblock), foto bersama, diselenggarakan dihotel berbintang.

INFORMASI DAN PENDAFTARAN

Phone: 021-7563091, Fax: 021-7563291, Mobile: 0812 9963 5545
Email: info@sii-institut.com
Website: www.sii-institut.com

Jadwal Training Penipuan Audit di Lembaga Keuangan 2019:

  • 24-26 Juli 2019 Jakarta
  • 28-30 Agustus 2019 Surabaya
  • 25-27 September 2019 Bandung
  • 23-25 Oktober 2019 Yogyakarta
  • 27-29 November 2019 Bogor
  • 18-20 Desember 2019 Semarang

Share this post

Post Comment